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Las actuaciones, que están siendo secretas, las instruye la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Palencia, y siguen sin trascender detalles de la operación de la Unidad Órganica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Palencia, que al parecer es de importante calado y dentro de la cual se ha detenido a tres personas (dos hombres y una mujer, al parecer un matrimonio y su hijo) acusadas de los presuntos delitos de fraude fiscal, contra los derechos de los trabajadores, estafa y falsificación documental. Pero sí se conoce que la jueza ha decretado prisión para dos de los detenidos, en concreto el matrimonio, y que la cantidad de dinero supuestamente defraudado es muy elevada (puede ascender a unos siete millones de euros).
En esas diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Palencia podría encontrarse implicada una empresa de transporte de la provincia (se investiga también a una gestoría), y las actuaciones de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil (que ha practicado registros en una nave y en un domicilio) guardan relación con la gestión de créditos bancarios con documentos identificativos de trabajadores para la adquisición de camiones.
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